POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
akciové společnosti LiveGameBet a.s., IČ 28356756
se sídlem Brno, Lidická 710/57, PSČ 60200
Datum konání: 28. 1. 2015
Čas: 12:00 hod.
Místo: v jednací místnosti VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář, v Praze, na ulici Opletalova 37, PSČ 110 00, 4.patro
Program:
- Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
- Volba orgánů valné hromady
- Schválení podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku
- Schválení nového úplného znění stanov
- Odvolání všech členů představenstva
- Odvolání všech členů dozorčí rady
- Jmenování člena (předsedy) správní rady pana Alexandera Stephana
- Závěr
Rozhodný den:
Rozhodným dnem pro účast na řádné valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 21. 1. 2015 (dále jen „Rozhodný den“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů Společnosti nebo zástupce takové osoby.
Stručné vyjádření představenstva k programu valné hromady, informace pro akcionáře:
Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá především v úpravě formy akcií společnosti, v přizpůsobení stanov společnosti nové právní úpravě obsažené v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,v přijetí monistického systému vnitřní struktury společnosti ve smyslu ustanovení §396 anásl. zák. č. 90/2012 Sb., v odvolání stávajícího představenstva a dozorčí rady, ve jmenování statutárního ředitele a jmenování správní rady.
Návrh nových stanov společnosti, podrobnosti k valné hromadě, vč. návrhu usnesení valné hromady a jeho zdůvodní, jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny od 9:00 do 16:00 a na www stránkách společnosti (www.livegamebet.obchodnikorporace.com), a to ve lhůtě shodné se lhůtou pro svolání valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.
V Brně dne 19. 12. 2014
Představenstvo společnosti LiveGameBet a.s.